Moneyval pozytywnie ocenia Watykan

Moneyval pozytywnie ocenia skuteczność walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu prowadzonej przez Stolicę Apostolską i Państwo Watykańskie. W pięciu sektorach działania Watykanu zostały uznane za znaczące, a w sześciu za umiarkowane. W ani jednym przypadku nie stwierdzono niskiego poziomu skuteczności.

Raport „wzajemnej oceny” Moneyval to ponad 200-stronicowy dokument, który okresowo poświadcza zgodność z głównymi międzynarodowymi standardami w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jest to pierwszy taki raport, odkąd Watykan dołączył do Moneyval. Jak zaznacza Carmelo Barbagallo, prezes watykańskiego Urzędu Nadzoru i Informacji Finansowej ASIF, był to ważny test i wypadł on bardzo dobrze.

Rozmawiając z Radiem Watykańskim Barbagallo przypomina, że ogólnie rzecz biorąc, z jednym wyjątkiem, Moneyval nie wydał jeszcze orzeczeń o wysokiej skuteczności, a orzeczenia o znacznej skuteczności są rzadkie. Tymczasem orzeczenia o znacznej skuteczności zostały uzyskane przez jurysdykcję watykańską w bardzo istotnych aspektach, a mianowicie w zakresie współpracy międzynarodowej, nadzoru, systemu finansowego, osób prawnych i walki z finansowaniem terroryzmu.

Wśród aspektów, nad którymi należy jeszcze popracować, komitet ekspertów z Rady Europy wskazują na wymiar sprawiedliwości, w szczególności na szybkość procesów i odstraszający efekt wyroków w Watykanie. Ocena wyrażona w tych aspektach jest na poziomie umiarkowanej skuteczności, co oznacza, że konieczne są pewne działania naprawcze – dodaje Carmelo Barbagallo.

Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjmuje opublikowany dziś raport. Jak podaje watykańskie Biuro Prasowe, „uznając skuteczność środków przyjętych przez wszystkie organy zaangażowane w walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu władze Stolicy Apostolskiej zapewniają o zaangażowaniu w kontynuowanie drogi pełnej zgodności z najlepszymi parametrami międzynarodowymi i w tym celu dokonają starannej oceny zaleceń zawartych w Raporcie”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Archiwum informacji

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10